slot 2023最新：https://www.iidomi. com/
Wirecard telah memfasilitasi pembayaran untuk CenturionBet, merek game online yang awalnya dilisensikan di Malta dan dikendalikan melalui proxy oleh organisasi Mafiosi Italia yang kuat, Ndrangheta, sebuah investigasi oleh Financial Times telah mengungkapkan.
CenturionBet Mencuci Jutaan Euro untuk Mafia
Pembayaran yang diproses Wirecard yang kemungkinan besar telah digunakan untuk memfasilitasi operasi pencucian uang di kasino online Malta yang dimiliki oleh Ndrangheta, klan kriminal yang berbasis di Eropa. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Miles Johnson di Financial Times, pembayaran tersebut telah membantu mencuci jutaan eurountuk organisasi kriminal.
The Financial Times lebih lanjut mengonfirmasi bahwa mereka telah melihat sumber hukum resmi yang dirilis oleh otoritas Italia secara rahasia, yang mengonfirmasi bahwa Wirecard memproses berbagai pembayaran ke dan dari CenturionBet, sebuah perusahaan game yang beroperasi di Malta, dan yang utama terkait dengan klan Mafia.
Menurut otoritas Italia, CenturionBet terhubung dengan Ndrangheta melalui proxy dan menjadi dasar skema pencucian uang untuk memindahkan uang ke luar negeri. Financial Times dapat mengonfirmasi bahwa CenturionBet memfasilitasi pencucian jutaan euro yang dihasilkan melalui berbagai aktivitas kriminal di wilayah Calabria, Italia selatan.
Artikel tersebut menyebutkan bahwa Ndrangheta telah menguasai pusat-pusat penerimaan pengungsi terbesar di Eropa dan telah berhasil menyedot dana yang awalnya dialokasikan oleh Uni Eropa untuk membantu mengurus para migran yang datang dari Norke Afrika.
Ini Semua Bisnis, Wirecard di Tempat Tidur dengan Mafia
Calabria Ndrangheta bertanggung jawab atas perdagangan kokain skala industri dan memiliki hubungan dengan kartel narkoba Amerika Latin. Organisasi ini terkait dengan pemerasan dan penyelundupan senjata, pembunuhan dan pencucian uang.
Pada 2017, CenturionBet, perusahaan yang didirikan di Malta tetapi dikendalikan oleh perusahaan cangkang Panama, kehilangan lisensi Malta dan otoritas anti-mafia menggerebek dan menangkap 68 orang.
Sejak itu, sekitar 30 orang telah dijatuhi hukuman sehubungan dengan kejahatan dan keterkaitan mafia. Sementara jumlah keseluruhan yang diperdagangkan oleh Wirecard hanyalah sebagian kecil dari pegangan globalnya, ini telah menjadi alasan lain untuk mempertanyakan komitmen perusahaan fintech untuk menegakkan keamanan pelanggan dan selanjutnya mempertanyakan integritas perusahaan itu sendiri.
Pertama, Wirecard diwajibkan oleh hukum untuk mematuhi praktik anti pencucian uang (AML) yang ketat, seperti yang dilakukan bank pada umumnya. Bukan hanya itu, tapi Wirecardterlibat dengan perusahaan perjudian Malta lainnya, yang terkait dengan lebih banyak organisasi dan kegiatan kriminal, kata Financial Times, mengutip dokumen resmi.
Apakah Wirecard Tahu Apa yang Dilakukannya?
Wirecard mungkin tidak sepenuhnya menyadari sifat transaksi atau bahwa mereka memfasilitasi uang panas sejak awal. Ketika laporan pertama tentang hubungan mafia di Malta muncul, perusahaan menjalani tinjauan kepatuhan, tetapi berhasil lolos.
Itu hanyalah salah satu masalah yang akan dihadapi perusahaan dalam beberapa bulan mendatang. Pada bulan Juni, perusahaan tersebut mengakui bahwa banyak dari asetnya yang disebut-sebut sebesar €24 miliar sebenarnya adalah fiksi, yang menyebabkan penangkapan mantan CEO perusahaan Markus Braun yang kini menghadapi tuduhan penipuan.
Pada tahun 2019, Francesco Martiradonna dari Italia berusia 47 tahun dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah dia dinyatakan bersalah memiliki dan membiarkan CenturionBet dikendalikan oleh organisasi kriminal dengan sengaja.
